제26기 임시주주총회 소집공고
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 09월 11일(수요일) 오전9시
2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345
㈜피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고안건
1) 감사보고
나. 임시주주총회 부의 안건
제1호의 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 조헌정 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건
제3호의 의안 : 감사 이호준 선임의 건
제4호의 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표행사 ·전자위임장 수여기간
: 2024년 09월 01일 09시 ~ 2024년 09월 10일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
-신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증
* 각 의안별 세부사항은 아래 전자공시시스템 페이지에서 확인이 가능합니다.