주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                             -          아        래          -
 
1. 일    시 : 2025년 03월 20일(목요일)  오전 09시 00분
 
2. 장    소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 333
                 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 제26기 정기주주총회 보고 사항
        1)  감사보고
        2)  영업보고
        3)  내부회계관리제도 운영실태 보고
 
    나. 제 26기 정기주주총회 부의 안건
       제 1 호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
       제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
       제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.
 
5. 주주총회 참석시 준비물
     1) 직접 행사 : 신분증
     2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 대리인 신분증
 
6. 기타사항

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.hankookam.com) > Investment > 공고게시판 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 02월 28일

주식회사 한국첨단소재

대표이사  조 헌 정 (직인생략)