주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                             -          아        래          -
 
1. 일    시 : 2026년 03월 23일(월요일)  오전 09시 00분
 
2. 장    소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 333
                 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 제27기 정기주주총회 보고 사항
        1)  감사보고
        2)  영업보고
        3)  외부감사인선임보고
        4)  내부회계관리제도 운영실태 보고
 
    나. 제 27기 정기주주총회 부의 안건
       제 1 호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
       제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
       제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.
 
5. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
1) 전자투표 관리시스템
     인터넷 주소 :  http://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 :  http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간
: 2026년 3월 13일 09시 ~ 2026년 3월 22일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
     1) 직접 행사 : 신분증
     2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인) 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증
 
7. 기타사항

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.hankookam.com) > Investment > 공고게시판 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.